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Archivos filtrados revelan traspaso fraudulento de miles de millones de dólares por bancos globales

La investigación dio a conocer que los delitos bancarios seguían sucediendo pese a que se conocía el crimen y que el monto del fraude llega a por lo menos dos billones de dólares.

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Dos mil documentos confidenciales del gobierno de Estados Unidos se filtraron y revelaron cómo grandes bancos internacionales permitieron el traspaso de millones de dólares alrededor del mundo de forma fraudulenta, incluso cuando ya se había constatado el suceso.

Los ficheros o FinCEN fueron los 2657 archivos a los que tuvo acceso el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, entre ellos 2100 informes sobre actividad sospechosa (SARs) y que incluye información sobre transacciones que levantan sospechas a los propios bancos.

La entidad periodística afirmó que los registros analizados de documentos filtrados incluyen a los bancos globales JPMorgan, HSBC, Standard Chartered Bank, Deutsche Bank y Bank of New York Mellon, y estima que estos han seguido beneficiándose mediante actores peligrosos y poderosos.

“Es un verdadero tour mundial del crimen, la corrupción y la desigualdad, con papeles protagónicos para políticos, oligarcas y estafadores, y papeles clave de banqueros que les sirven a todos», fueron las declaraciones de la organización de investigadores, y que además revelan transacciones por al menos dos billones de dólares, que se concretaron entre 1999 y 2017.

Los archivos SARs no se refieren ni constituyen prueba de delitos. Pese a lo anterior, cualquier inquietud sobre transacciones en moneda norteamericana debe notificarse a la Red de Control de Delitos Financieros del Depto. del Tesoro de Estados Unidos, incluído si este es realizado en el extranjero.

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